怎么样提供银行卡流水证明(没有工资流水社保无效吗)2025年12月精选新闻
怎么样提供银行卡流水证明(没有工资流水社保无效吗)
不可思议。反诈，对普通人的限制越来越多，越来越不便。方向是不是搞反了？……办电话卡要工作证明、无犯罪证明、银行流水，不止一地出现此类要求网页链接 网页链接
【评论|#办电话卡要工作证明#？如此反诈给不了民众安全感】最近有消费者反映，外地人在江西南昌线下办理电话卡时，被营业厅要求提供额外证明材料，有的还需预存千元不等的话费。记者实测发现，不同地方的审核标准区别很大，有的带身份证就行，有的则要求提供“无犯罪证明”“工作证明”或“银行流水”中的一项，还有的要预存500至1000元话费、审核本人房产证或营业执照。办个电话卡而已，咋要求这么多？多个营业厅的工作人员对此解释，说是反诈工作的要求，但具体哪条规定说的，不清楚。根据工信部相关规定，办理电话卡需要进行实名登记，因此必须携带身份证（或港澳通行证、护照等）。至于工作证明、无犯罪证明等，全国层面没有统一的法规明确。也就是说，这些提出额外要求的营业厅，涉嫌层层加码。比如，景德镇某中国移动营业厅工作人员表示，外地身份证线下办卡，需提供工作证明、营业执照、房产证中的任意一种，或房屋租赁合同，且需预存500元。若材料不全，可联系片区经理上门办理，此时材料要求放宽，仅需确认在本地居住或创业即可。此举是为了防范电信网络诈骗，避免流动人员办卡后异地作案。可仔细阅读这段话，会发现一个很大的Bug：线下办卡要提供工作证明等，但联系片区经理上门办理，材料要求就放宽了。电诈人员也需要租房子住，难道上门办理，就能证明他没有电诈嫌疑？如果一个人租不起房，流露街头，连办电话卡的资格都没有？同样是在景德镇，有的营业厅无须额外证明，外地人只要预存500元就能办卡，电诈分子会差这点钱？在江西九江的一家营业厅，线下办卡需要一大堆证明，APP线上办理用身份证就行，莫非线上就不用反诈了？
这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。
#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# 在建设银行山东东营支行，规定取款1万元以上（而非央行规定的5万元以上），就要说明用途，本人周筱赟提出质疑，就当场被@中国建设银行 当成犯罪嫌疑人报警了！如果不是因为银行打电话给派出所无人接听，我就当场被派出所带走了。
权利都是人们让渡出去的。做一个较真的人，维护自身权利必须斤斤计较。
国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？
有实名信息，再有银行流水，那骗子岂不是更加知根知底了？信息泄露和虚拟电话短信能打进来，应该先解决啊
周律争取的光也照到了我们
【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，
#律师银行取4万元遭盘问报警# #反诈不应层层加码误伤# 某种让眼睛舒服的颜色标志银行（四大行之一，不是建设银行）北方某省行的《会议纪要》显示：现有地方一刀切的反诈要求，该行不再执行！周筱赟律师初战告捷了吗？
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